С 2023 года на Кипре заморожено активов более чем на €51,5 млн, половина связана с «золотыми паспортами»
Полиция сообщила парламентскому комитету по аудиту, что число арестов активов резко выросло; доклад Счётной палаты указал на пробелы в банковском надзоре.
С 2023 года по август 2026-го на Кипре заморожены активы на сумму более €51,5 млн, сообщила в четверг полиция парламентскому комитету по аудиту. Примерно половина этой суммы связана с расследованиями по программе «золотых паспортов», хотя на такие дела приходится меньшая доля от общего числа.
Глава подразделения полиции по расследованию финансовых преступлений Афксентис Константину привёл данные по годам: около €550 тыс. по девяти делам в 2023 году, €8,5 млн по 26 делам в 2024-м и €10,5 млн по 28 делам в 2025-м. Только за первые восемь месяцев 2026 года заморожено более €32 млн по 23 делам.
Он предупредил, что заморозка не означает завершения расследования или окончательной конфискации имущества, а рост объяснил лучшей подготовкой полиции и финансовыми расследованиями, которые ведутся параллельно с уголовными. Он признал, что взаимодействие с подразделением по борьбе с отмыванием денег MOKAS до 2024 года было проблемным, но отметил, что с тех пор введены новые процедуры сотрудничества.
Комитет рассматривал доклад Счётной палаты за период с января 2020 по июль 2024 года. В нём указаны нехватка персонала в Центробанке, длительные задержки надзорных проверок — некоторые занимали два года и более, — слабости в отчётности о подозрительных операциях и недостатки во взаимодействии между ведомствами.
Программа «золотых паспортов» была прекращена в 2020 году на фоне обвинений в коррупции и злоупотреблениях.
Источники
Материал — авторский пересказ фактов, опубликованных изданиями ниже; полные подробности — в оригиналах.
